中秋月圆 师恩难忘

　　本公司及董事会悉数成员保障通告实质实在切、精确和完善，没有失实记录、 误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质实在切性、精确性和完善性担当个人及连 带功令负担。

　　因公司策划需求，公司拟以自有资金正在杭州市滨江区设立全资子公司希土科技（杭州）有限公司；公司全资子公司华发科技（内蒙古）有限公司拟以自有资金正在内蒙古自治区包头市石拐区建立全资子公司华铭科技（包头）有限公司。

　　按照《世界中幼企业股份让渡体例并购重组交易条例实用指引第 1 号—巨大资产重组》原则，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不组成巨大资产重组。

　　2025 年2月 19日，公司召开了第四届董事会第六次集会，审议通过了《合于对表投资设立全资子公司的议案》、《合于对表投资设立全资二级子公司的议案》，本次对表投资不涉及干系交往，无回避表决的状况，集会表决结果为 5 票愿意，0 票阻拦，0 票弃权。

　　本次投资标的不涉及展开或拟展开私募投资行为，不是已正在中国证券投资基金业协会备案为私募基金打点人，不会将公司主买卖务转化为私募基金打点交易。

　　本次投资不涉及投资设立公司、融资担保公司、融资租赁公司、贸易保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他拥有金融属性的企业。

　　主买卖务：技艺供职、技艺开采、技艺商讨、技艺调换、技艺让渡、技艺扩展；软件开采；盘算机体例供职；音信体例集成供职；人为智能使用软件开采；数据措置供职；互联网数据供职；盘算机软硬件及辅帮筑筑发售；人为智能硬件发售；集成电道芯片计划及供职；集成电道芯片及产物创造；集成电道芯片及产物发售。（子公司的名称、注册地方、策划规模以表地工商备案结构批准备案为准）

　　注册地方：内蒙古自治区包头市石拐区喜桂图新区金政大厦A座525室 主买卖务：技艺供职、技艺开采、技艺商讨、技艺调换、技艺让渡、技艺扩展；盘算机软硬件及辅帮筑筑批发；盘算机软硬件及辅帮筑筑零售；软件发售；5G通讯技艺供职；音信技艺商讨供职；数字技艺供职；盘算机体例供职；云盘算筑筑发售；电子产物发售；国内商业代劳；五金产物批发；五金产物零售；筑设原料发售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品发售；教学用模子及教具发售；互联网发售(除发售需求许可的商品)；汽车零配件批发；汽车零配件零售；通信筑筑发售；耐火原料发售；电气筑筑发售；电池发售；电池零配件发售；仪器仪表发售；安防筑筑发售；家用电器发售；塑料成品发售；橡胶成品发售；体育用品及对象批发；体育用品及对象零售；日用品发售；日用品批发；日用家电零售；家用电器研发；通用筑筑修缮；寻常呆板筑筑装置供职；泵及真空筑筑发售。（子公司的名称、注册地方、策划规模以表地工商备案结构批准备案为准） 各投资人的投资界限、办法和持股比例：

　　本次对表投资的出资办法为√现金 □资产 □股权 □其他简直办法 本次对表投资的资金泉源于公司自有资金。

　　本次对表投资设立全资子公司是为了晋升公司合座逐鹿力，巩固公司抗危险本事，正在必定水准上有利于公司拓展区域墟市，优化公司政策结构，鞭策公司恒久可接续兴盛。

　　新公司设立后，或者面对着运营打点、内部担任等方面的危险。公司将选用妥当的战略、打点程序增强危险管控。

　　本次新设新公司将会晋升公司的接续兴盛本事和归纳逐鹿上风，对公司将来财政境况和策划收效将形成主动影响。